Gosuncn technology group Co., Ltd. — AGM Information 2023

May 8, 2023

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2023-039

高新兴科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 15 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在 中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会通 知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台。现公告公司关于召开 2022 年年度股东大会通知 的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 13 日审议通

• 过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 12 日 （星期五）召开公司 2022 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规 定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议日期和时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30

• （2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 12

日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00。

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• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方

• 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2023 年 5 月 8 日（星期一）

• 7、会议出席对象：

• （1）2023 年 5 月 8 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证

• 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号

• 楼一楼党建会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
5.00	《未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划》	√
6.00	《公司2022年度利润分配预案》	√
7.00	《关于公司2023年度董事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：6
7.01	《2023年度董事长刘双广先生薪酬的议案》	√

2

7.02	《2023年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》	√
7.03	《2023年度董事黄国兴先生薪酬的议案》	√
7.04	《2023年度独立董事江斌先生津贴的议案》	√
7.05	《2023年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》	√
7.06	《2023年度独立董事罗翼先生津贴的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度监事薪酬及津贴的议案》 需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：3
8.01	《2023年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》	√
8.02	《2023年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》	√
8.03	《2023年度监事周洁莹女士薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》	√

2、上述议案经 2023 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第二次会议及第六届 监事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详细情况请见公司于证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《第六届董事会第二次会议决议的公告》《第六届监事会第二次会议决议的公告》 等相关文件（公告编号：2023-024~025，披露日期：2023 年 4 月 15 日）。公司 第五届董事会独立董事钮彦平、江斌、胡志勇向董事会提交了《独立董事 2022 年 度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

3、本次会议议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决 权的二分之一以上通过。所有提案需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独 计票。

4、回避表决情况：股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合 伙企业需对提案 7.01《2023 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》进行回避表决； 股东王云兰女士需对提案 7.02《2023 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》进行回 避表决；股东黄海涛先生需对提案 8.01《2022 年度监事会主席黄海涛先生薪酬 的议案》进行回避表决。

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三、会议登记等事项

1、登记时间：2023 年 5 月 9 日（星期二），上午 9:00-12:00，下午 13:30-

15:00。

2、登记地点：公司董事会办公室（证券部） 联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖

联系电话：020-32068888 转 6032 传真：020-32032888

电子邮箱：irm@gosuncn.com

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的 授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理 登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托 人股票账户卡前来办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。 来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号，高新兴董事会办公室 （证券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话 登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

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• 1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。

• 2、填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5

月 12 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15，结束时 间为 2023 年 5 月 12 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二次会议决 议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第二次会议决 议》。

特此公告。

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高新兴科技集团股份有限公司 董事会 二〇二三年五月八日

附件一 2022年年度股东大会参会股东登记表 附件二 2022年年度股东大会授权委托书

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附件一：

高新兴科技集团股份有限公司

2022 年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营 业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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附件二：

高新兴科技集团股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

兹委托____（先生/女士）代表本公司/本人出席高新兴科技集 团股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议 案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打钩的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
5.00	《未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划》	√
6.00	《公司2022年度利润分配预案》	√
7.00	《关于公司2023年度董事薪酬及津贴的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：6
7.01	《2023年度董事长刘双广先生薪酬的议案》	√
7.02	《2023年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》	√
7.03	《2023年度董事黄国兴先生薪酬的议案》	√
7.04	《2023年度独立董事江斌先生津贴的议案》	√
7.05	《2023年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》	√
7.06	《2023年度独立董事罗翼先生津贴的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度监事薪酬及津贴的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：3
8.01	《2023年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》	√

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8.02	《2023年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》	√
8.03	《2023年度监事周洁莹女士薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》	√
说明：请在表决票中选择“同意”“弃权”“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，没有明确投票指示 的，受托人无权按自己的意见投票。

委托人签名（盖章）： 委托人营业执照/身份证号码： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托期限： 年 月 日至 年 月 日 注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

2、授权委托书需为原件

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