Gosuncn technology group Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2021-041

高新兴科技集团股份有限公司

关于 2020 年年度大会增加临时提案暨 2020 年年度股东大会 补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年年度股东 大会通知的公告》（公告编号：2021-027），公司定于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关 于公司及子公司互相提供担保的议案》。详细情况见公司同日在中国证监会指 定创业板信息披露媒体披露的《第五届董事会第二十次会议决议的公告》（公 告编号：2021-037，披露日期：2021 年 4 月 29 日）。

公司董事会于 2021 年 4 月 28 日收到公司控股股东、实际控制人股东刘双 广先生提交的《关于高新兴科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会增加提 案的提议函》。提请股东大会增加如下议案：

1、《关于公司及子公司互相提供担保的议案》

主要内容：因公司经营发展需要，董事会同意公司与全资子公司高新兴创 联科技有限公司、广州高新兴电子科技有限公司、控股子公司高新兴物联科技 有限公司向平安银行股份有限公司广州分行合计申请额度不超过人民币 20,000 万元的票据池业务，公司及上述子公司在票据池额度内互相提供担保，互相担 保额度合计不超过人民币 20,000 万元，担保期限为董事会审议通过后担保合同 签订之日起不超过 2 年。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章

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程》规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。刘双广先生直接持有公司 369,141,707 股，占上市公司总股份的 20.93％，占扣除回购专户中已回购股份的总股本 1,755,957,018 股的 21.02%，具有提出临时提案的法定资格，其内容未超出相关 法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确的议题和决议事 项，且提案程序亦符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，因此，因 此，董事会同意将上述议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。除上述说明的 变动外，公司 2020 年度股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议地 点等相关事项不变。

现将召开 2020 年年度股东大会的具体事项补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司第五届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 19 日审议

• 通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 11 日（星期二）召开公司 2020 年年度股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、

• 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议日期和时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 11

• 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 11

• 日 9:15-15:00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方

• 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

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网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2021 年 4 月 30 日（星期五）

• 7、会议出席对象：

• （1）2021 年 4 月 30 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一

• 楼党建会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《公司董事会 2020 年度工作报告》

• 2、审议《公司监事会 2020 年度工作报告》

• 3、审议《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》

• 4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》

• 5、审议《公司 2020 年度利润分配预案》

• 6、逐项审议《关于公司 2020 年度董事薪酬及津贴的议案》

6.01 审议《2021 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》

• 6.02 审议《2021 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》

• 6.03 审议《2021 年度董事方英杰先生薪酬的议案》

• 6.04 审议《2021 年度董事阚玉伦先生薪酬的议案》

• 6.05 审议《2021 年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》

6.06 审议《2021 年度独立董事江斌先生津贴的议案》

6.07 审议《2021 年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》

• 7、逐项审议《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

7.01 审议《2021 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》

7.02 审议《2021 年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》

• 7.03 审议《2021 年度监事周洁莹女士薪酬的议案》

• 8.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

• 9.00 审议《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》

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10.00 审议《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销已获授 但尚未解锁的限制性股票的的议案》

11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》

12.00 审议《关于公司及子公司互相提供担保的议案》

上述 1-11 项议案已经 2021 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十九次会议 及第五届监事会第十五次会议审议通过并提交本次股东大会审议，详细情况请 见公司于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十九次会议决议的公告》、 《第五届监事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2021-020~021，披露 日期：2021 年 4 月 21 日）。

上述第 12 项议案已经 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议 审议通过并由公司持股 3%以上的股东刘双广先生提交本次股东大会审议，详细 情况请见公司于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十次会议决议的公告》 （公告编号：2021-037，披露日期：2020 年 4 月 29 日）。

上述议案将对中小投资者表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下表：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
	非累积投票议案
1.00	《公司董事会2020年度工作报告》	√
2.00	《公司监事会2020年度工作报告》	√
3.00	《公司2020年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2021年度董事薪酬及津贴的议案》	√
6.01	《2021年度董事长刘双广先生薪酬的议案》	√

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6.02	《2021年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》	√
6.03	《2021年度董事方英杰先生薪酬的议案》	√
6.04	《2021年度董事阚玉伦先生薪酬的议案》	√
6.05	《2021年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》	√
6.06	《2021年度独立董事江斌先生津贴的议案》	√
6.07	《2021年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》	√
7.01	《2021年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》	√
7.02	《2021年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》	√
7.03	《2021年度监事周洁莹女士薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
9.00	《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》	√
10.00	《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注 销已获授但尚未解锁的限制性股票的的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于公司及子公司互相提供担保的议案》	√

议案10和议案11属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的 三分之二以上通过。所有提案需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2021 年 5 月 6 日（星期四），上午 9:00-12:00，下午 13:30-15:00。

• 2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）

联系人：董事会秘书黄璨、证券事务代表万诗颖 联系电话：020-32068888 转 6032

传真：020-32032888

电子邮箱：irm@gosuncn.com

• 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

• 决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

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代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户 卡前来办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委 托人股票账户卡前来办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为 准。来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号，高新兴董事会办 公室（证券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接 受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。

• 2、填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同

• 意、反对、弃权。

• 3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年

5 月 11 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 11 日 9:15，结束时

• 间为 2021 年 5 月 11 日 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

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者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十九次会议决议》； 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十次会议决议》；

• 3、《关于高新兴科技集团股份有限公司2020年年度股东大会增加提案的提

• 议函》。

特此通知。

高新兴科技集团股份有限公司

董事会 二〇二一年四月二十八日

附件一 2020年年度股东大会参会股东登记表 附件二 2020年年度股东大会授权委托书

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附件一：

高新兴科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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附件二：

高新兴科技集团股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹委托____（先生/女士）代表本公司/本人出席高新兴科技集 团股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议 案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
	非累积投票议案
1.00	《公司董事会2020年度工作报告》	√
2.00	《公司监事会2020年度工作报告》	√
3.00	《公司2020年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2021年度董事薪酬及津贴的议案》	√
6.01	《2021年度董事长刘双广先生薪酬的议案》	√
6.02	《2021年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》	√
6.03	《2021年度董事方英杰先生薪酬的议案》	√
6.04	《2021年度董事阚玉伦先生薪酬的议案》	√
6.05	《2021年度独立董事钮彦平先生津贴的议案》	√

6.06	《2021年度独立董事江斌先生津贴的议案》	√
6.07	《2021年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》	√
7.01	《2021年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》	√
7.02	《2021年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》	√
7.03	《2021年度监事周洁莹女士薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
9.00	《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》	√
10.00	《关于终止实施第三期限制性股票激励计划暨回购注销已 获授但尚未解锁的限制性股票的的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于公司及子公司互相提供担保的议案》	√
说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，没有明确投票 指示的，受托人无权按自己的意见投票。

委托人签名（盖章）： 委托人营业执照/身份证号码： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托期限：

• 注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

• 2、授权委托书需为原件