Gosuncn technology group Co., Ltd. — AGM Information 2017

May 9, 2017

法律意见书

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广东广信君达律师事务所关于

高新兴科技集团股份有限公司2016年年度股东大会的

法律意见书

致：高新兴科技集团股份有限公司

广东广信君达律师事务所（以下称“广信君达”）接受高新兴科技集团股份有 限公司（以下称“公司”或“上市公司”）的委托，指派律师出席公司2016年年度 股东大会（以下称“本次股东大会”），广信君达律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（以下称《网络投票实施细则》）等法律、法规 和规范性法律文件以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。广信君达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，广信君达律师对本 次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、经广信君达律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2017年4月19 日在中国证监会指定的信息披露网站上公布公告。2017年5月4日，公司在中国证监 会指定的信息披露网站上公布提示性公告。前述公告载明了本次股东大会的召开时 间、地点、审议事项、出席对象以及登记办法等事宜，公告刊登的日期距本次股东

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总部地址：广州市珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦7 层 电话：020 37181333 传真：020 37181388 37183066 网址：www.etrlawfirm.com

法律意见书

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大会的召开日期已达20日。

2、本次股东大会现场会议于2017年5月9日下午2点30分在公司七楼会议室如期 召开，由公司董事长刘双广先生主持本次股东大会。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2017年5月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月8日下午15:00至2017年5 月9日下午15:00期间的任意时间。

广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席人员资格

1、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司章程》的规定。

• 2、股东及其代理人

• （1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份393,620,616股，占上市公司总股份 的36.6239％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份393,372,224股，占上市公 司总股份的36.6008％。通过网络投票的股东3人，代表股份248,392股，占上市公司 总股份的0.0231％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份10,500,806股，占上市公司总股份的 0.9770％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,252,414股，占上市公司总 股份的0.9539％。通过网络投票的股东3人，代表股份248,392股，占上市公司总股 份的0.0231％。

3、出席、列席会议的其他人员

经广信君达律师查验，出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、

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监事以及公司的高级管理人员。此外，公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。

广信君达律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格符 合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会 按照公司召开2016 年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本 次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权 总数的二分之一以上同意通过，表决结果如下：

• （一）审议通过《公司董事会2016年度工作报告》；

总表决情况：

同意393,609,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对11,592 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

• 中小股东表决情况：

同意10,489,214股，占出席会议中小股东所持股份的99.8896％；反对11,592股， 占出席会议中小股东所持股份的0.1104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

• （二）审议通过《公司监事会2016年度工作报告》；

总表决情况：

同意393,609,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对11,592

• 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

• 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

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中小股东表决情况：

同意10,489,214股，占出席会议中小股东所持股份的99.8896％；反对11,592股， 占出席会议中小股东所持股份的0.1104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

• （三）审议《公司2016年年度报告全文及其摘要》；

总表决情况：

同意393,609,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对11,592

• 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

• 中小股东表决情况：

同意10,489,214股，占出席会议中小股东所持股份的99.8896％；反对11,592股， 占出席会议中小股东所持股份的0.1104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

• （四）审议《公司2016年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意393,609,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对11,592

• 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意10,489,214股，占出席会议中小股东所持股份的99.8896％；反对11,592股， 占出席会议中小股东所持股份的0.1104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

• 总部地址：广州市珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦7 层 电话：020 37181333 传真：020 37181388 37183066 网址：www.etrlawfirm.com

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表决结果：本议案获得通过。

• （五）审议《公司2016年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意393,609,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对11,592

• 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意10,489,214股，占出席会议中小股东所持股份的99.8896％；反对11,592股， 占出席会议中小股东所持股份的0.1104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

• （六）审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

总表决情况：

同意393,609,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对11,592

• 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

• 中小股东表决情况：

同意10,489,214股，占出席会议中小股东所持股份的99.8896％；反对11,592股， 占出席会议中小股东所持股份的0.1104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

• （七）审议《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

总表决情况：

• 总部地址：广州市珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦7 层 电话：020 37181333 传真：020 37181388 37183066 网址：www.etrlawfirm.com

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同意393,609,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对11,592

• 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意10,489,214股，占出席会议中小股东所持股份的99.8896％；反对11,592股， 占出席会议中小股东所持股份的0.1104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

• （八）审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； 总表决情况：

同意393,609,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对11,592 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意10,489,214股，占出席会议中小股东所持股份的99.8896％；反对11,592股， 占出席会议中小股东所持股份的0.1104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

公司将上述投票结果在会议现场予以公布，并同时公布了对中小投资者的表决 进行单独计票的情况。

广信君达律师查阅后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、 《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

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四、结论意见

综上所述，广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格 和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券 法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

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（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公 司2016 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

广东广信君达律师事务所

负责人： 经办律师： 黄永东 刘东栓 赵广群

2017 年 5 月 9 日

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