Gosuncn technology group Co., Ltd. — AGM Information 2016

May 6, 2016

法律意见书

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广东广信君达律师事务所

关于高新兴科技集团股份有限公司

2015年年度股东大会的

法律意见书

致：高新兴科技集团股份有限公司

广东广信君达律师事务所（以下称“广信君达”）接受高新兴科技集团股份有 限公司（以下称“公司”或“上市公司”）的委托，指派律师出席公司2015年年度 股东大会（以下称“本次股东大会”），广信君达律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上 市公司股东大会规则》（2014年修订，以下称《股东大会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称《网络投票实施细则》）等法 律、法规和规范性法律文件以及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。广信君达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予 以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，广信君达律师对本 次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、经广信君达律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2016年4月16 日在中国证监会指定的信息披露网站上公布公告。2016年5月5日，公司在中国证监 会指定的信息披露网站上公布提示性公告。前述公告载明了本次股东大会的召开时

总部地址：广州市珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦7 层 电话：020 37181333 传真：020 37181388 37183066 网址：www.etrlawfirm.com

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法律意见书

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间、地点、审议事项、出席对象以及登记办法等事宜，公告刊登的日期距本次股东 大会的召开日期已达20日。

2、本次股东大会现场会议于2016年5月6日下午2点30分在公司七楼会议室如期 召开，由公司董事长刘双广先生主持本次股东大会。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月5日下午15:00至2016年5 月6日下午15:00期间的任意时间。

广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席人员资格

• 1、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司章程》的规定。

• 2、股东及其代理人

• （1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份408,270,436股，占上市公司总股份 的37.9870％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份407,828,444股，占上市公 司总股份的37.9458％。通过网络投票的股东8人，代表股份441,992股，占上市公司 总股份的0.0411％。

• （2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份25,150,626股，占上市公司总股份的 2.3401％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份24,708,634股，占上市公司总 股份的2.2990％。通过网络投票的股东8人，代表股份441,992股，占上市公司总股 份的0.0411％。

3、出席、列席会议的其他人员

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总部地址：广州市珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦7 层 电话：020 37181333 传真：020 37181388 37183066 网址：www.etrlawfirm.com

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经广信君达律师查验，出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、 监事以及公司的高级管理人员。此外，公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。

广信君达律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格符 合《公司法》、《股东大会规则》（2014年修订）和《公司章程》的有关规定，均 合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会 按照公司召开 2015 年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本 次股东大会的议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权 总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：

• 1、审议通过《公司董事会2015年度工作报告》；

总表决情况：

同意408,270,436股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：

同意25,150,626股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

• 2、审议通过《公司监事会2015年度工作报告》；

总表决情况：

同意408,270,436股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，

• 总部地址：广州市珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦7 层 电话：020 37181333 传真：020 37181388 37183066 网址：www.etrlawfirm.com

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占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25,150,626股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

• 3、审议通过《公司2015年年度报告全文及其摘要》；

总表决情况：

同意408,270,436股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25,150,626股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

• 4、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意408,270,436股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

总部地址：广州市珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦7 层 电话：020 37181333 传真：020 37181388 37183066 网址：www.etrlawfirm.com

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同意25,150,626股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

• 5、审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

总表决情况：

同意408,250,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对20,000

• 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25,130,626股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对20,000股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

• 6、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

总表决情况：

同意408,270,436股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25,150,626股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

总部地址：广州市珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦7 层 电话：020 37181333 传真：020 37181388 37183066 网址：www.etrlawfirm.com

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表决结果：本议案获得通过。

• 7、审议通过《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 总表决情况：

同意408,250,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25,130,626股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对20,000股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

• 8、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

总表决情况：

同意408,250,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对20,000

• 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25,130,626股，占出席会议中小股东所持股份的99.9205％；反对20,000股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0795％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

• 9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

• 总部地址：广州市珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦7 层 电话：020 37181333 传真：020 37181388 37183066 网址：www.etrlawfirm.com

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总表决情况：

同意408,270,436股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25,150,626股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本议案获得通过。

公司将上述投票结果在会议现场予以公布，并同时公布了对中小投资者的表决 进行单独计票的情况。

广信君达律师查阅后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、 《股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、结论意见

综上所述，广信君达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格 和出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券 法》、《股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

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法律意见书

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（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公 司2015 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

广东广信君达律师事务所

负责人： 经办律师： 王晓华 刘东栓 赵广群

2016 年 5 月 6 日

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