Gosuncn technology group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 18, 2012

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2012-029

广东高新兴通信股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2011 年年度股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司第二届董事会。公司于 2012 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大 会的议案》。

• 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

• 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  • 4、会议召开的日期、时间： 2012 年 5 月 10 日（星期四）上午 9 点 30 分。 5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开。

  • 6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 7 日（星期一），截止 2012 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）保荐机构代表人员。

• 7、会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号本公司七楼会议

室。

二、会议审议事项

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• （一）《公司董事会 2011 年度工作报告》；

• （二）《公司监事会 2011 年度工作报告》；

• （三）公司 2011 年年度报告及其摘要；

• （四）公司 2011 年度财务决算报告；

• （五）公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

• （六）关于选举侯玉清先生为公司第二届董事会董事的议案；

（七）关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案

公司独立董事柴朝明、罗致勇、吴向能、公司原独立董事陈青、陈学道将在 公司2011年年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会 议审议通过，具体内容详见公司于2012年4月18日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上披露的《广东高新兴通信股份有限公司第二届董事会第十六次会 议决议的公告》和《广东高新兴通信股份有限公司第二届监事会第十一次会议决 议的公告》及相关文件。

三、会议登记方法

1、登记时间：2012年5月9日（星期三）上午9:00-11:30、下午14:00-17:30 2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办 理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人 股票账户卡前来办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件1），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

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来信请寄：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号，高新兴董事会办公室（证 券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、其他事项

1、联系人：黄海潮、汪正武

联系电话：020-32068888

传 真：020-32032888

电子邮箱：irm@gosun.info

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

• 3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

• 十天前书面提交给公司董事会。

五、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十六次会议决

议。

• 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十一次会议决

议。

特此公告。

广东高新兴通信股份有限公司

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附 件1：

广东高新兴通信股份有限公司

2011年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备 注

注：本表复印有效

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附 件2：

广东高新兴通信股份有限公司

2011年年度股东大会授权委托书

兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席广东高新兴通 信股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议 案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	提 案 名 称	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
1	《公司董事会2011年度工作报告》
2	《公司监事会2011年度工作报告》
3	公司2011年年度报告及其摘要
4	公司2011年度财务决算报告
5	公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6	关于选举侯玉清先生为公司第二届董事会董事的议案
7	关于续聘公司2012年度审计机构的议案
说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，多选无效，不填表示弃权。

委托人签名(盖章)：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 委托期限：

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

• 2、授权委托书需为原件

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