Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 24, 2023

高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人潍坊滨城投资开发有限公司现就提名韩明为高斯贝尔数 码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。

==> picture [125 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [330 x 14] intentionally omitted <==

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。

==> picture [330 x 42] intentionally omitted <==

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。  是  否

如否，请详细说明：______

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。  是  否 一 如否，请详细说明：__其承诺参加最近 次资格培训并取得证

书____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。

==> picture [119 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司 独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进 一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规 定。

==> picture [119 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、 监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。  是 □ 否

如否，请详细说明：______

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商 业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董

事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业 金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关 规定。

==> picture [232 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公 司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立 董事管理办法》的相关规定。

==> picture [232 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事 任职资格的相关规定。

==> picture [232 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 15] intentionally omitted <==

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规 则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其

附属企业任职。

==> picture [174 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行

股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。  是 □ 否

==> picture [344 x 15] intentionally omitted <==

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行 股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。  是 □ 否

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人 及其附属企业任职。

==> picture [344 x 42] intentionally omitted <==

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于 提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、合伙人及主要负责人。

==> picture [119 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往 来单位的控股股东单位任职。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种 情形。

==> picture [119 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施， 且期限尚未届满的人员。

==> picture [119 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受 到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或 三次以上通报批评。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等 部委认定限制担任上市公司董事职务。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲 自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出 席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人 员。

==> picture [344 x 42] intentionally omitted <==

二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市 公司数量不超过5 家。

==> picture [119 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 15] intentionally omitted <==

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。  是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、

专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。  是 □ 否 如否，请详细说明：______

三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未 亲自出席上市公司董事会会议的情形。

 是 □ 否  不适用 如否，请详细说明：______

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个

月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数 的二分之一的情形。

 是 □ 否  不适用

如否，请详细说明：______

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发 表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

 是 □ 否  不适用

如否，请详细说明：______

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以 外的其他有关部门处罚的情形。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超 过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

 是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市 公司提前免职的情形。

 是 □ 否  不适用

如否，请详细说明：______

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。  是 □ 否 如否，请详细说明：______

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责 任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交 易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘 书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责 任。

提名人（盖章）：潍坊滨城投资开发有限公司 2023 年4 月21 日