Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-098

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董 事会第二十一次会议通知于2021 年12 月3 日以电子邮件等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。2021 年12 月6 日，会议如期在公司第一会议室以现场加 通讯的形式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记 名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于新增控股股东及持股5%以上股东为全资子公司申请银行授信提供 担保暨关联交易的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士回避表决。 独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资 讯网的《关于新增控股股东及持股5%以上股东为全资子公司申请银行授信提供 担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项 的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立 意见》。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会 2021 年12 月7 日

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