Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 5, 2021

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-091

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董 事会第二十次会议通知于2021 年11 月2 日以电子邮件等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2021 年11 月5 日，会议如期在公司第一会议室以现场加通 讯的形式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名 投票的方式审议并通过了以下议案：

• 一、关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权

的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意以不低于 9,030 万元人民币作为挂牌价格，在山东产权中心公开挂牌转 让持有的家居智能公司 100%股权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见》及《关于挂牌出售全资子公司 100%股权进展的公告》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

• 二、关于拟向潍坊滨桥投资中心（有限合伙）借款暨关联交易和追加确认

• 前次借款交易为关联交易的议案

关联董事邵红刚、孙华山、张俊涛、尹风华回避表决。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详 见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮

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资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关 事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认 可意见》及《关于公司拟向潍坊滨桥投资中心（有限合伙）借款暨关联交易和追 加确认前次借款交易为关联交易的公告》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电 子公司”）提供不超过 1,000 万元人民币银行授信提供担保，担保类型为连带责 任担保，有效期自董事会审议批准之日起一年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见》及《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

四、关于提请召开2021 年第六次临时股东大会的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于2021 年11 月22 日召开2021 年第六次临时股东大会，本次 股东大会股权登记日为2021 年11 月17 日。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第六次 临时股东大会的通知公告》。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

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