Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-082

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董 事会第十七次会议通知于2021 年9 月25 日以电子邮件等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2021 年9 月28 日，会议如期在公司第一会议室以现场加通 讯的形式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名 投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会同意聘任袁建川先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任陈平女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工

作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会 2021 年9 月29 日

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