Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 22, 2021

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-080

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董 事会第十六次会议通知于2021 年9 月19 日以电子邮件等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2021 年9 月22 日，会议如期在公司第一会议室以现场加通 讯的形式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名 投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于提请召开公司2021 年第五次临时股东大会的议案

公司董事会定于2021 年10 月8 日召开2021 年第五次临时股东大会，本次 股东大会股权登记日为2021 年9 月27 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司召开2021 年第五次临时 股东大会的通知》。

二、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会 2021 年9 月23 日

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