Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 5, 2021

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-043

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会 第十二次会议通知于2021 年4 月27 日以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事及 高级管理人员。2021 年4 月30 日，会议如期在高斯贝尔产业园第一会议室以现场加通 讯形式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议 并通过了以下议案：

一、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生回避表决 本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的 《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司拟向控股股东借 款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司拟向控股股东借款暨关联交易事项 的独立意见》。

二、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）

• 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

  • 三、关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2021 年 5 月 21 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大

会股权登记日为 2021 年 5 月 18 日。

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的 通知》。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会 2021 年 5 月 6 日

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