Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-028

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届 董事会第九次会议通知于2021 年4 月13 日以电子邮件及直接送达方式发出，本 次会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由刘瑞平先生主持，会议以记名投票的方式审 议并通过了以下议案：

一、逐项审议并通过了《关于第四届董事会专门委员会人员调整的议

案》

公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会调整后人员组成如下：

1、选举邵红刚先生、荆伟华先生、张晓朋先生组成公司第四届董事会战略 委员会，并由邵红刚先生担任主任委员（召集人），任期自本次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满时止；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、选举张晓朋先生、张俊涛先生、荆伟华先生组成公司第四届董事会提名 委员会，并由独立董事张晓朋先生担任主任委员（召集人），任期自本次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、选举职振春女士、孙华山先生、荆伟华先生组成公司第四届董事会薪酬 与考核委员会，并由独立董事职振春女士担任主任委员（召集人），任期自本次 会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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4、选举职振春女士、张晓朋先生、尹风华女士组成公司第四届董事会审计 委员会，并由独立董事职振春女士担任主任委员（召集人），任期自本次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举邵红刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满时止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂 由公司董事长邵红刚先生代行董事会秘书职责。（简历详见附件）

邵红刚先生联系方式如下：

电话：0735-2666666 传真：0735-2659987

电子邮箱：ir@gospell.com

联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

选举刘瑞平先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之

日起至第四届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月17 日

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附件：

1、 邵红刚先生 ：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1995 年8 月至2000 年8 月，担任潍坊旅游局商务、经贸部经理；2000 年8 月至2004 年1 月，担任潍坊市寒亭区朱里镇（以下简称“朱里镇”）工业园区主任（其中： 2001 年12 月至2003 年2 月兼任朱里镇镇委委员；2003 年2 月至2004 年1 月兼 任朱里镇宣传统战委员）；2004 年1 月至2005 年1 月，担任朱里镇组织委员； 2005 年1 月至2007 年12 月，担任朱里镇副镇长（其中2006 年10 月至2007 年 12 月兼任朱里镇党委委员）；2007 年12 月至2009 年1 月，担任朱里镇纪委书记； 2009 年1 月至2010 年5 月，担任朱里镇党委副书记；2010 年5 月至2012 年4 月，担任朱里街道党工委副书记及综治办主任；2012 年4 月至2013 年2 月，担 任潍坊市寒亭区委台办副主任及党组副书记；2013 年2 月至2013 年6 月，担任 潍坊市寒亭区招商局副局长及党组副书记；2013 年6 月至2016 年3 月，担任潍 坊市寒亭区招商局局长及党组书记；2016 年3 月至今，担任潍坊滨城投资开发 有限公司党支部书记、董事长；2021 年 4 月 1 日至今，担任高斯贝尔数码科技 股份有限公司董事。

截至本公告日，邵红刚先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司董事 长、党支部书记。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司 董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件 和公司《章程》的有关规定。

2、刘瑞平先生 ： 1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年～2007 年任职高斯贝尔研发部；2007 年～2009 年担任高斯贝尔销售部经理； 2009 年～2018 年担任公司采购部总监；2019 年至今担任湖南高视伟业碳酸钙产 业发展有限公司董事；2020 年 5 月至今任高斯贝尔数码科技股份有限公司董事。

截至本公告日，刘瑞平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得 担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规

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范性文件和公司《章程》的有关规定。

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