Gospell Digital Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 16, 2021

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-018

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于变更《公司章程》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021 年3月15日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更<公司章程>相关 条款的议案》，具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持………	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。………
2	第一百零六条董事会由9 名董事组成（其中3 名独立董事），设董事长1人。………	第一百零六条董事会由9 名董事组成（其中3 名独立董事），设董事长1人，副董事长1 名。………
3	第一百一十一条董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条董事会设董事长1人，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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	4	第一百一十三条公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作，公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。

本次事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经国家有关部门登记核准。 备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日

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