Googol Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 27, 2023

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

固高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议通 知于2023年8月21日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2023年 8月25日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通 知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李泽湘先生主持，本公司经理及董事会秘书一并列席会议。 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1. 审议通过《 关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案 》 公司2023年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体相关内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》

公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体相关内容详见

刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于取消部分股票期权的议案》

公司原激励对象中有3名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权 激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟 取消上述3名离职人员已获授但尚未行权的合计140,000份股票期权。本次取消

部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次发行上市各项发行费用合计人民币4,610.265880万元（不含税）， 其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币726.771227万元，公司拟置换金额 为人民币726.771227万元。公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自 筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资 金投资项目的正常进行，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合 相关法律法规的要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订 < 公司章程 > 并办理相应工

商变更登记的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7发表了同 意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计委员会审议通过了议案1、议案2、议案3、议案5、议案6。

三、备查文件

• 1.公司第一届董事会第十九次会议决议；

• 2.独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

• 3.第一届审计委员会第八次审计会议决议。

特此公告。

固高科技股份有限公司董事会 2023年8月25日