Googol Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 24, 2023

固高科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 29 日在深圳南山区科技园粤兴一道 9 号香港科技大学产学研大楼五楼公 司会议室召开，会议通知已于 2021 年 10 月 25 日以书面方式发出。公司全体董事 均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及有关法律、法规的规定。本次会议经过现场有效表决，通过了如下决议：

1. 审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》：

2. （1） 发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）；

3. 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. （2） 发行股票的每股面值：每股人民币壹元（1.00 元）；

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

• （3） 发行数量：本次公开发行股份数量不低于 4,001.00 万股股票（不含采 用超额配售选择权发行的股票数量），全部为发行新股，公司原股东在本 次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量不低于发行后公司总股 本的 10%。最终发行数量由公司股东大会授权公司董事会，以中国证监会 同意注册的数量为基础，在上述范围内与保荐机构（主承销商）根据具体 情况协商确定；

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

• （4） 发行对象：符合相关资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有 创业板交易账户的自然人、法人等合格投资者，或中国证监会、深圳证券 交易所等监管部门另有规定的其他对象（国家法律、法规禁止购买者除

2-2-1

外）；

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

• （5） 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的 其他方式，包括且不限于向战略投资者配售股票；

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

• （6） 定价方式：通过直接定价方式或询价方式确定发行价格，或采取中国 证监会及深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格；

• 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

• （7） 承销方式：余额包销；

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

• （8） 上市地点：本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易； 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

• （9） 本次发行上市决议的有效期：本决议有效期为股东大会审议通过之日 起 24 个月内有效。若公司已于决议有效期内取得监管部门的发行批准、 许可、备案、注册或登记（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、 注册或登记确认的有效期内完成本次发行上市，决议有效期及相关授权的 有效期延续到本次发行上市完成之日止。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及

其可行性的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股股票并上

2-2-2

市相关事宜的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出

相应约束措施的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于公司 2018-2020 年度及 2021 年 1-6 月份财务报表及其附注

的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过《关于确认 2018-2020 年度及 2021 年 1-6 月份公司与关联方交易

情况的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、 周玲、吕恕回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于确认公司董事、高管对外投资（含与公司共同投资）情况

的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、 吕恕回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存未分配

利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2-2-3

1. 审议通过《关于公司上市后未来三年利润分配政策及股东回报规划的议

案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于公司摊薄即期回报有关事项的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于〈固高科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于制定固高科技股份有限公司上市后适用的法人治理文件的 议案》；

15.1 审议通过关于《固高科技股份有限公司信息披露管理办法（草案）》的议

案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.2 审议通过关于《固高科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》的

议案；

2-2-4

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.3 审议通过关于《固高科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》的议

案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于聘请公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业

板上市中介机构的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《关于向激励对象授予 2021 年股票期权的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴宏回避表决。

1. 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

2-2-5

• （本页无正文，为《固高科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》之签 署页）

全体董事：

==> picture [437 x 184] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

李泽湘 高秉强 吴宏
周玲 吕恕 任鹏
楼云江 田劲东 张路
----- End of picture text -----

==> picture [121 x 59] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

固高科技股份有限公司
董事会
年 月 日
----- End of picture text -----

2-2-6