GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

AGM Information • Mar 26, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	BURCU YAZICIOĞLU AYSUN	FİNANS DİREKTÖRÜ	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	26.03.2015 17:13:41
2	EMİN YAŞAR ÖZKAN	Genel Müdür	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	26.03.2015 17:17:11

Adres	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:37 34398 Sarıyer İSTANBUL
Telefon	212 - 3295000
Faks	212 - 3295055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3295145
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3295055
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.03.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 26 Mart 2015'te yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket'in 2014 yılı finansal tabloları onaylandı. Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı aklandılar. 2014 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi onaylandı. Yönetim Kurulu üye sayısının, 2015 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere sekiz olarak belirlenmesi ve bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine DOMINIKUS GOLSONG, EMİN YAŞAR ÖZKAN, BURCU YAZICIOĞLU AYSUN, ADİL GİRAY ÖZTOPRAK, MAHMUT SARIOĞLU, STEPHANE HENRI ANTOINE HOARAU'nın ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine EKREM NEVZAT ÖZTANGUT ve HÜSEYİN MEHMET KIZILTAY'ın seçilmelerine karar verildi. Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2015 faaliyet yılı için denetçi olarak belirlenmesi kabul edildi. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2015 yılı bağış üst sınırı 110.000 TL olarak belirlendi. 6111 sayılı Kanun uyarınca, 2014 yılında yapılan 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususu Genel Kurul'da onaylandı. Zirai lastikler ürün grubundan çıkış kararı hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Toplantı Başkanı'nın ilgili maddeler hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak TTK'nın şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
GOODY(Eski),TRAGOODY91E9	0,7940263	0,6749223

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.05.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

27.02.2015 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamamızda "Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı" şablonunda yer alan "1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)" sütununa girilmiş bulunan ve Şirketimizin ana ortağı Goodyear S.A. için uygulanan %10 stopaj oranı ile ağırlıklandırılarak hesaplanmış bulunan rakam, %15 stopaj oranına göre revize edilmiştir. Brüt rakamda herhangi bir değişiklik yoktur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.