GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 10, 2018

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-087

顾地科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 12 月 27 日 13:30 在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开公司 2018 年第二次临时 股东大会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》 等有关规定，现将相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、会议届次：2018 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第三届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

• 4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 13:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 27 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2018 年 12 月 26 日 15:00 —12 月 27 日 15:00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

• 开。

• 6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 21 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2018 年 12 月 21 日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

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表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室

二、会议审议事项

• 1、审议事项

（1）审议《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限 制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》；

（2）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（3）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• （4）审议《关于制定<股东大会中小投资者单独计票及披露办法（201812）>

• 的议案》。

2、本次股东大会审议的事项均为特别审议事项，须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过，关联股东将回避表决议案一《关于调整限制性股票 激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购 注销的议案》。

以上议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表 决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以 上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获 授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

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关于制定《股东大会中小投资者单独计票及披露办法 4.00 √ （201812）》的议案

四、现场会议登记事项

1、登记时间：2018 年 12 月 26 日 9:00—11:30，13:00—16:30。

2、登记地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司董秘办

3、登记方式：

现场登记；通过信函或者传真方式登记。

4、登记要求

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、 委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详 见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请 在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于 2018 年 12 月 26 日 16:30 前送达公司，信函或传真以抵达公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

（1）联系方式

联 系 人：张东峰 王瑰琦

联系电话：0711-3350050 联系传真：0711-3350621 公司地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号

邮编：436099

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证

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明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

• （3）本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、

交通费用。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会 2018 年 12 月 10 日

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附件 1：

顾地科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362694

• 2、投票简称：顾地投票

• 3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30，13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 26 日（现场股东大会召开前一日）

15:00，结束时间为 2018 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

顾地科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托（ ）先生/女士代表本人（本公司）出席顾地科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至 本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托日期：2018 年 月 日

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

本次股东大会提案表决意见

	本次股东大会提案表决意见
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票		--
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获 授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于制定《股东大会中小投资者单独计票及披露办法 （201812）》的议案	√

注意事项：

• 1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

• 2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

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5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

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