GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 9, 2013

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2013-057】

顾地科技股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开股东大会的基本情况

• 1.本次股东大会的召开时间：2013 年12 月25 日（星期三）上午9:30；

• 2.股权登记日：2013 年12 月20 日（星期五）；

• 3.现场会议召开地点：湖北省鄂州市吴都大道9 号公司会议室；

• 4.会议召集人：公司董事会；

• 5.会议方式：现场投票。

• 6.参加本次股东大会的方式：现场参加或者委托出席

二、股东大会审议事项

• 1、 审议《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》

该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，议案具体内容 详见 2013 年 12 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《关于调整部分 募集资金投入产品类别的公告》（公告编号：2013-056）。

• 2、 《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

该议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，议案具体内容 详见 2013 年 12 月 10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《顾地科技股份有限公司章程》。

3、 审议《关于公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》

• 4、 审议《关于公司第二届监事会外部监事津贴的议案》

三、出席股东大会的对象

• 1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.截至股权登记日2013 年12 月20 日（星期五）15:00 收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能 到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

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3.上海市锦天城律师事务所见证律师

四、本次股东大会现场会议的登记事项

1.登记时间：2013 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30。

（1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表 人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人 身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司 公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股 东股票账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外， 代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见 附件二）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来 信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份 证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

3.登记地点：鄂州市吴都大道 9 号顾地科技股份有限公司董秘办

邮政编码：436099 联系电话：0711-3350050 传真：0711-33500621 联系人：吴建婷 胡旭

五、其他事项

• 1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交

• 通费用；

• 2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

• 1．公司第二届董事会第四次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2013 年12 月6 日

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附件一：

回 执

截至2013 年 月 日，本单位（本人）持有顾地科技股份有限公司股票

股，拟参加公司2013 年第三次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席 2013 年 12 月 25 日召开的顾地科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并代表本人/本单 位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指 示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位， 其后果由我本人/本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会 结束。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

编号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整部分募集资金投入 产品类别的议案》
2	《关于变更公司注册地址及修 改公司章程的议案》
3	《关于公司第二届董事会外部 董事、独立董事津贴的议案》
4	《关于公司第二届监事会外部 监事津贴的议案》

（说明：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， “ ” “ ” 请在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。 “ ” “ ” “ ” 投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表 决票无效。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

委托人姓名： 身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 委托期限至： 年 月 日 签署日：2013 年 月 日

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