GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 2, 2013

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2013-034】

顾地科技股份有限公司

关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开股东大会的基本情况

• 1.本次会议的召开时间：2013 年9 月18 日（星期三）上午9:30；

• 2.股权登记日：2013 年9 月12 日（星期四）；

• 3.现场会议召开地点：湖北省鄂州市吴都大道9 号公司会议室；

• 4.会议召集人：公司董事会；

• 5.会议方式：现场投票。

• 6.参加本次股东大会的方式：现场参加或者委托出席

二、股东大会审议事项

• 1、 审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

• 2、 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

• 3、 审议《关于选举公司第二届监事会股东监事的议案》

• 4、 审议《关于顾地科技董事监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

三、出席股东大会的对象

• 1.公司董事、监事及高级管理人员；

• 2.截至股权登记日2013 年9 月12 日（星期四）15:00 收市后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到 会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

• 上海市锦天城律师事务所见证律师。

四、本次股东大会现场会议的登记事项

• 1.登记时间：2013 年 9 月 16 日（星期一）上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30。

• 2.登记方式：

• （1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表

• 人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司 公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股 东股票账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公 司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外， 代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见 附件二）。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来 信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份 证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

3.登记地点：鄂州市吴都大道 9 号顾地科技股份有限公司董秘办

邮政编码：430060 联系电话：0711-3350050 传真：0711-3350621

联系人： 吴建婷 胡旭

五、其他事项

• 1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交

• 通费用；

• 2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1．公司第一届董事会第二十三次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2013 年8 月30 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件一：

回 执

截至2013 年 月 日，本单位（本人）持有顾地科技股份有限公司股票

股，拟参加公司2013 年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件二：

顾地科技 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2013年8月30 日召开的顾地科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本公司/本 人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思 表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		表决意见	表决意见	表决意见	说明
序号	议案内容
		同意	反对	弃权
1	《关于提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》				本议案实行累积投票,请 填写票数(如直接打√,代 表将拥有投票权均分给 打√的候选人)；选举非独 立董事的投票权数=股 东所持有表决权股份总 数×6
1.1	选举第二届董事会6名非独立董事
1.1.1	选举林超群女士为公司董事	票赞成
1.1.2	选举张振国先生为公司董事	票赞成
1.1.3	选举邱丽娟女士为公司董事	票赞成
1.1.4	选举沈朋先生为公司董事	票赞成
1.1.5	选举孙志军先生为公司董事	票赞成
1.1.6	选举林昌华先生为公司董事	票赞成
2	《关于提名第二届董事会独立董事候选人的 议案》				本议案实行累积投票,请 填写票数(如直接打√,代 表将拥有投票权均分给 打√的候选人)；选举独立 董事的投票权数=股东 所持有表决权股份总数 ×3
2.1	选举张敦力先生为公司独立董事	票赞成
2.2	选举廖正品先生为公司独立董事	票赞成
2.3	选举战颖女士为公司独立董事	票赞成
3	《关于选举公司第二届监事会股东监事的议 案》				本议案实行累积投票,请 填写票数(如直接打√,代 表将拥有投票权均分给 打√的候选人)；选举股东 监事的投票权数=股东 所持有表决权股份总数 ×2
3.1	选举赵侠女士为公司监事	票赞成
3.2	选举何建芳女士为公司监事	票赞成

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

《关于顾地科技董事、监事及高级管理人员薪 4 酬管理制度的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

说明：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在 “ ” “ ” 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==