GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 11, 2012

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2012-03

顾地科技股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

• （一） 本次股东大会的召开时间；2012 年9 月26 日（星期三） 上午9:30；

• （二） 股权登记日：2012 年9 月21 日（星期五）；

• （三） 现场会议召开地点：湖北省鄂州市吴都大道9 号公司会议 室；

• （四） 会议召集人：公司董事会；

• （五） 会议方式：现场投票。

二、股东大会审议事项

• 1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，议案具体 内容详见2012 年9 月11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司第一届

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董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2012-1）、《顾地科技股 份有限公司对外担保公告》（公告编号：2012-2）

三、出席股东大会的对象

（一）、公司董事、监事及高级管理人员；

（二）、截至股权登记日2012 年9 月21 日（星期五）15:00 收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可 不必是公司股东；

（三）、广东信达律师事务所见证律师。

四、现场会议登记办法

(一)、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式 见附件一）。法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。 由法定代表人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公 司公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票 账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、 法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东股票账户 卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和 股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有 效身份证及股票账户卡外，代理人还应当出示代理人本人有效身份

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证、个人股东依法出具的授权委托书（见附件二）。

（二）、登记时间：2012 年9 月24 日上午8:30-11:30，下午

13:30-17:00。

（三）、登记地址：湖北省鄂州市吴都大道9 号公司董秘办。

（四）、会议联系人：王宏林 许璐 吴建婷

联系电话：0711-3350050

联系传真：0711-3350621

五、其他事项

出席本次现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地 点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

本次股东大会会议为期半天，与会股东或授权代表食宿、交通费

用自理。

六、备查文件

公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

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2012 年9 月10 日

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附件一：

回 执

截至2012 年 月 日，本单位（本人）持有顾地科技股份有 限公司股票 股，拟参加公司2012 年第二次临时股东大会。 股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席顾地科技股 份有限公司2012 年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案 投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自

己决定表决）。

编号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于为控股子公司提供担保的议案》议题一
2	《关于为控股子公司提供担保的议案》议题二

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