GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Governance Information 2013

Sep 25, 2013

顾地科技股份有限公司

章程修正案

因经营管理需要，公司拟增设副董事长一职，需对《公司章程》的相关规定 进行修改，具体内容如下：

章程修订对照表

条款	原章程内容	修改后内容
第一百一十条 第一款	董事会由9 名董事组成，其中独立 董事3名。董事会设董事长1名。	董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董 事会设董事长1名，可以设副董事长1 名。
第一百一十五 条	董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。	董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。
第一百一十六 条	董事长行使下列职权： （一）主持股东大会会议和召集、主 持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的实施 情况； （三）董事会授予的其他职权。	董事长行使下列职权： （一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会 议； （二）督促、检查董事会决议的实施情况； （三）董事会授予的其他职权。 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行 职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上董事共同推举一名董事履行职务。

公司章程其他条款保持不变。

顾地科技股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

二零一三年九月二十四日

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