GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 11, 2018

证券代码：002694 证券简称： 顾地科技 公告编号：2018-032

顾地科技股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1 、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的 审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组 草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。

• 2 、本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，

• 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股 票简称：顾地科技，股票代码：002694）于 2017 年 5 月 25 日（星期四）开市起停 牌，并于当日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）。经与有关各 方论证，公司正在筹划的重大事项已构成重大资产重组，公司于 2017 年 6 月 10 日 披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042），并自 2017 年 6 月 12 日（星期一）开始起转入重大资产重组程序并继续停牌。在公司股票停牌 期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每 五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。

2017 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，具体内容见公司 2017 年 11 月 23 日在 巨潮资讯网刊登的相关公告。

2017 年 12 月 1 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对 顾地科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2017] 第 21 号，以下简称“《重组问询函》”）。随后公司与交易各方及中介机构积极准 备回复工作，对《重组问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组

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相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于《重组问询函》的回复等相关文件于 2018 年 1 月 13 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。2018 年 2 月 10 日、3 月 10 日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编 号：2018-015、2018-026）。

截至本公告日，评估机构已完成现场评估工作，正在履行内部审核程序。同时 由于《重大资产购买预案》等文件的财务数据基准日为 2017 年 8 月 31 日，目前已 届满 6 个月有效期，为保证相关财务数据的时效性，公司将以 2017 年 12 月 31 日为 最新基准日出具《审计报告》、《备考审阅报告》等文件。公司正积极配合并督促 审计机构尽快完成最新基准日的相关审计工作，预计两个月内审计、评估工作可全 部完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关 事项，披露《顾地科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关公 告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审 计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草 案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得股东 大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。公司于 2018 年 1 月 13 日披露的《顾地科技股份有限公司重大资产购买预案（修 订稿）》中列示了“重大风险提示”相关内容，请投资者予以查阅。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录 第 8 号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组的进 展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。 特此公告。

顾地科技股份有限公司 董 事 会 2018 年 4 月 11 日

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