GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Feb 9, 2018

证券代码：002694 证券简称： 顾地科技 公告编号：2018-015

顾地科技股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1 、公司控股股东正在与受让方就转让部分股份事项进行磋商。若公司控股股东 签署正式的《股份转让协议》，本次重大资产重组将存在终止的可能性。

2 、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的 审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组 草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。

• 3 、本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，

• 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股 票简称：顾地科技，股票代码：002694）于 2017 年 5 月 25 日（星期四）开市起停 牌，并于当日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）。经与有关各 方论证，公司正在筹划的重大事项已构成重大资产重组，公司于 2017 年 6 月 10 日 披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042），并自 2017 年 6 月 12 日（星期一）开始起转入重大资产重组程序并继续停牌。在公司股票停牌 期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每 五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。

2017 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，具体内容见公司 2017 年 11 月 23 日在 巨潮资讯网刊登的相关公告。

2017 年 12 月 1 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对 顾地科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2017]

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第 21 号，以下简称“《重组问询函》”）。随后公司与交易各方及中介机构积极准 备回复工作，对《重组问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组 相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于《重组问询函》的回复等相关文件于 2018 年 1 月 13 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。由于公司控股 股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）质押给宏信证券有限责任公 司的 7,065.60 万股股票已达到平仓线，公司于同日披露了《关于继续停牌的公告》 （公告编号：2018-003）。

为应对质押股票平仓风险，公司控股股东筹划转让其持有的公司部分股份事项， 可能涉及公司控制权变更。目前，公司控股股东尚在与受让方就转让部分股份事项 进行磋商。若公司控股股东签署正式的《股份转让协议》，本次重大资产重组将存 在终止的可能性。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作， 本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公 司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露《顾地科技股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定， 履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审 计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草 案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得股东 大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。公司于 2018 年 1 月 13 日披露的《顾地科技股份有限公司重大资产购买预案（修 订稿）》中列示了“重大风险提示”相关内容，请投资者予以查阅。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录 第 8 号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组的进 展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。 特此公告。

顾地科技股份有限公司

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董 事 会 2018 年 2 月 9 日

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