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GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2022
Apr 21, 2022
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Board/Management Information
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顾地科技股份有限公司
独立董事苗应建 2021 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为顾地科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在2021年的工 作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护了公司及股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、 2021 年度出席会议表决情况
2021年度，公司共召开了4次董事会和1次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉尽责，履行独立董事职责。本人出席有关会议情况如下表：
1、出席董事会会议情况
| 本年度应出席 董事会次数 |
亲自出席次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式 出席次数 |
委托其他董 事出席次数 |
委托其他董 事出席次数 |
缺席次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 出席股东大会会议情况 本年度召开股东大会次数 本年度应参加股东大会次数 1 1 |
议情况 | |||||
| 本年度应参加股东大会次数 | 实际出席次数 | |||||
| 1 | 1 |
2、出席股东大会会议情况
二、发表独立董事意见的情况
2021年，第四届董事会独立董事对2个事项发表了事前认可意见，对21个事项发表独立意 见，均刊登在巨潮资讯网上。发表独立意见的时间、事项以及意见类型如下：
| 时 间 | 事 项 | 意见类型 |
|---|---|---|
| 2021年4月30日 | 1、关于续聘公司2021年度会计师事务所事前认可意见 | 同意 |
| 2021年4月30日 | 1、关于公司对外担保情况的独立意见 2、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 3、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见 |
同意 |
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| 4、关于2020年度利润分配预案的独立意见 5、关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计 报告的独立意见 6、关于公司变更会计政策的独立意见 7、关于续聘公司2021年度会计师事务所的独立意见 8、关于计提资产减值准备的独立意见 |
||
|---|---|---|
| 2021年6月09日 | 1、关于2020年年报问询函涉及相关事宜的独立意见 | 同意 |
| 2021年8月26日 | 1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独 立意见 2、关于公司对外担保情况的独立意见 |
同意 |
| 2021年12月30日 | 1、关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 | 同意 |
| 2021年12月30日 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见 2、关于公司非公开发行股票方案的独立意见 3、关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行相关事宜 的独立意见 4、关于公司非公开发行股票预案的独立意见 5、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报 告的独立意见 6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意 见 7、关于公司与本次非公开发行对象签订附生效条件的非公 开发行股份认购协议的独立意见 8、关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事 项的独立意见 9、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 和相关主体承诺的独立意见 10、关于《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》 的独立意见 |
同意 |
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司治理及经营管理
报告期，本人利用参加会议及其他时间，与公司相关管理人员进行沟通交流，问询、讨论， 对公司生产经营、财务状况等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作 方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决 权。
2、关注公司信息披露
报告期，本人通过网站和报纸及时了解公司信息披露情况，关注公司在媒体和网络上披露 的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
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则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求履行公司信息披露义务，以保证公司信息披 露的真实、准确、及时、完整、公平。
3、加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理 结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实提高对公司和投资者利益的 保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
1、勤勉尽责，对公司进行现场调查和经营情况的了解
2021年度，本人对公司及子公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内 部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其 他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的 影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司 的运行动态。
2、专门委员会任职情况
我作为审计委员会的召集人，及时主持召开审计委员会会议，认真审核公司财务审计报告， 并对相关议案仔细审议，对内部控制的有效性进行监督，有效履行了职责；同时，作为薪酬与 考核委员会的召集人，按照董事会制定的经营计划，对公司董事和高级管理人员的工作成果进 行了审议和评定，并落实公司董事、高级管理人员的薪酬，以符合公司经营发展情况。
五、履行职务的其他情况
2021年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责 所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形，基 本保证了独立董事能够有效行使职权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管 部门和公司组织的相关培训，不断提高自己的理论知识和业务技能，为公司的科学决策提供更 好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
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-
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
-
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
-
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事在2021年履行职责情况的汇报。
2022年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作 制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业 知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维 护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式如下：
联系人：苗应建
电 话：0711-3350621
顾地科技股份有限公司
独立董事：苗应建
2022年4月20日
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顾地科技股份有限公司
独立董事杨中硕 2021 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为顾地科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在2021年的工 作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护了公司及股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、 2021 年度出席会议表决情况
2021年度，公司共召开了4次董事会和1次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉尽责，履行独立董事职责。本人出席有关会议情况如下表：
1、出席董事会会议情况
| 本年度应出席 董事会次数 |
亲自出席次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式 出席次数 |
委托其他董 事出席次数 |
委托其他董 事出席次数 |
缺席次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 出席股东大会会议情况 本年度召开股东大会次数 本年度应参加股东大会次数 1 1 |
议情况 | |||||
| 本年度应参加股东大会次数 | 实际出席次数 | |||||
| 1 | 0 |
2、出席股东大会会议情况
二、发表独立董事意见的情况
2021年，第四届董事会独立董事对2个事项发表了事前认可意见，对21个事项发表独立意 见，均刊登在巨潮资讯网上。发表独立意见的时间、事项以及意见类型如下：
| 时 间 | 事 项 | 意见类型 |
|---|---|---|
| 2021年4月30日 | 1、关于续聘公司2021年度会计师事务所事前认可意见 | 同意 |
| 2021年4月30日 | 1、关于公司对外担保情况的独立意见 2、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 3、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见 |
同意 |
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| 4、关于2020年度利润分配预案的独立意见 5、关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计 报告的独立意见 6、关于公司变更会计政策的独立意见 7、关于续聘公司2021年度会计师事务所的独立意见 8、关于计提资产减值准备的独立意见 |
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|---|---|---|
| 2021年6月09日 | 1、关于2020年年报问询函涉及相关事宜的独立意见 | 同意 |
| 2021年8月26日 | 1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独 立意见 2、关于公司对外担保情况的独立意见 |
同意 |
| 2021年12月30日 | 1、关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 | 同意 |
| 2021年12月30日 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见 2、关于公司非公开发行股票方案的独立意见 3、关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行相关事宜 的独立意见 4、关于公司非公开发行股票预案的独立意见 5、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报 告的独立意见 6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意 见 7、关于公司与本次非公开发行对象签订附生效条件的非公 开发行股份认购协议的独立意见 8、关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事 项的独立意见 9、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 和相关主体承诺的独立意见 10、关于《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》 的独立意见 |
同意 |
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司治理及经营管理
报告期，本人利用参加会议及其他时间，与公司相关管理人员进行沟通交流，问询、讨论， 对公司生产经营、财务状况等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作 方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决 权。
2、关注公司信息披露
报告期，本人通过网站和报纸及时了解公司信息披露情况，关注公司在媒体和网络上披露 的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
6 / 12
则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求履行公司信息披露义务，以保证公司信息披 露的真实、准确、及时、完整、公平。
3、加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理 结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实提高对公司和投资者利益的 保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
1、勤勉尽责，对公司进行现场调查和经营情况的了解
2021年度，本人对公司及子公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内 部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其 他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的 影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司 的运行动态。
2、专门委员会任职情况
我作为提名委员会的召集人，根据《董事会提名委员会工作制度》规定履行职责，对公司 董事及高级管理人员人选进行了任职资格核查，并对相关议案仔细审议，切实履行了提名委员 会召集人的职责；同时，作为审计委员会委员，审查公司内部控制制度及执行情况，审核了公 司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公 司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；作为战略委员会委员，积极参与公司下 一年年度经营计划制定，并对公司未来的发展战略制定结合三会合规运作，从法律专业的角度 建言献策。
五、履行职务的其他情况
2021年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责 所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形，基 本保证了独立董事能够有效行使职权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管 部门和公司组织的相关培训，不断提高自己的理论知识和业务技能，为公司的科学决策提供更
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好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
-
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
-
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
-
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事在2021年履行职责情况的汇报。
2022年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作 制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业 知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维 护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式如下：
联系人：杨中硕
-
电 话：0711-3350621
顾地科技股份有限公司
独立董事：杨中硕
2022年4月20日
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顾地科技股份有限公司
独立董事张桃华 2021 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为顾地科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在2021年的工 作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护了公司及股东特别是中小股东的合法 权益。现就本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、 2021 年度出席会议表决情况
2021年度，公司共召开了4次董事会和1次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉尽责，履行独立董事职责。本人出席有关会议情况如下表：
1、出席董事会会议情况
| 本年度应出席 董事会次数 |
亲自出席次数 | 以通讯方式 出席次数 |
委托其他董 事出席次数 |
缺席次数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2、出席股东大会会议情况
| 出席股东大会会议情况 | ||
|---|---|---|
| 本年度召开股东大会次数 1 |
本年度应参加股东大会次数 | 实际出席次数 |
| 1 | 0 |
二、发表独立董事意见的情况
2021年，第四届董事会独立董事对2个事项发表了事前认可意见，对21个事项发表独立意 见，均刊登在巨潮资讯网上。发表独立意见的时间、事项以及意见类型如下：
| 时 间 | 事 项 | 意见类型 |
|---|---|---|
| 2021年4月30日 | 1、关于续聘公司2021年度会计师事务所事前认可意见 | 同意 |
9 / 12
| 2021年4月30日 | 1、关于公司对外担保情况的独立意见 2、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 3、关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见 4、关于2020年度利润分配预案的独立意见 5、关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计 报告的独立意见 6、关于公司变更会计政策的独立意见 7、关于续聘公司2021年度会计师事务所的独立意见 8、关于计提资产减值准备的独立意见 |
同意 |
|---|---|---|
| 2021年6月09日 | 1、关于2020年年报问询函涉及相关事宜的独立意见 | 同意 |
| 2021年8月26日 | 1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独 立意见 2、关于公司对外担保情况的独立意见 |
同意 |
| 2021年12月30日 | 1、关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 | 同意 |
| 2021年12月30日 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见 2、关于公司非公开发行股票方案的独立意见 3、关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行相关事宜 的独立意见 4、关于公司非公开发行股票预案的独立意见 5、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报 告的独立意见 6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意 见 7、关于公司与本次非公开发行对象签订附生效条件的非公 开发行股份认购协议的独立意见 8、关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事 项的独立意见 9、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 和相关主体承诺的独立意见 10、关于《未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》 的独立意见 |
同意 |
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司治理及经营管理
报告期，本人利用参加会议及其他时间，与公司相关管理人员进行沟通交流，问询、讨论， 对公司生产经营、财务状况等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作 方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决 权。
2、关注公司信息披露
10 / 12
报告期，本人通过网站和报纸及时了解公司信息披露情况，关注公司在媒体和网络上披露 的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求履行公司信息披露义务，以保证公司信息披 露的真实、准确、及时、完整、公平。
3、加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理 结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实提高对公司和投资者利益的 保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
1、勤勉尽责，对公司进行现场调查和经营情况的了解
2021年度，本人对公司及子公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内 部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其 他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的 影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司 的运行动态。
2、专门委员会任职情况
我作为战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员，及时参与专门委员会的会议 讨论中，积极就相关工作提出意见，并按照《战略委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》 及《薪酬与考核委员会工作制度》履行职责，对公司战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委 员会审议的各项议案进行认真审核，并积极以自己专业知识、经验对各项议案进行认真分析并 提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
五、履行职务的其他情况
2021年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责 所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形，基 本保证了独立董事能够有效行使职权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，积极参加监管 部门和公司组织的相关培训，不断提高自己的理论知识和业务技能，为公司的科学决策提供更
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好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
-
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
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2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
-
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事在2021年履行职责情况的汇报。
2022年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作 制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业 知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维 护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式如下：
联系人：张桃华
电 话：0711-3350621
顾地科技股份有限公司
独立董事：张桃华
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