GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2021-005

顾地科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2021 年 4 月 18 日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场会议的方式在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召 开。本次董事会会议由公司董事长武校生先生主持，会议应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名，其中委托出席的董事 1 名，公司董事熊毅先生因公出差委托董事许新 华先生出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议并通过《 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2020 年度董事会工作报告》。

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2 、审议并通过《 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2020 年度总经理工作报告》。

• 3 、审议并通过《 2020 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公司《2020 年度财务决算报告》（公告编号：2021-007）。

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4 、审议并通过《 2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）和《2020 年年度报告全文》。 此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

• 5 、审议并通过《 2020 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于母公 司所有者的净利润-248,990,846.48 元；母公司实现净利润 5,156,446.06 元。公司结合 现阶段生产经营的实际情况提出的 2020 年度利润分配预案为：

2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2020 年度分 配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于 公司的持续稳定健康发展。

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

• 6 、审议并通过《 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

7 、审议并通过《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保

留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事 项的专项说明》。

8 、审议并通过《 2021 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的公司《2021 年度财务预算报告》（公告编号：2021-009）。

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9 、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-010）。

10 、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-011）。

11 、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议；

在审议中，发表了同意的独立意见。

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12 、审议并通过《 2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的公司《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-013）和《2021 年第一季度 报告全文》。

13 、审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会 2021 年 4 月 29 日