GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 29, 2020

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2020-073

顾地科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已 于 2020 年 12 月 28 日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 12 月 29 日以通讯表决的会议方式召开。会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议形成如下决议：

1 、审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会选举张晋泉先生（简 历附后）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第五次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 29 日

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附件：

监事会主席简历：

1 、张晋泉

张晋泉，男，1972 年 3 月出生，大学学历，无境外永久居留权。现任顾地科 技股份有限公司监事会主席、阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司副总经理； 曾任西山煤电集团多种经营总公司职员，山西海锐五金工业有限公司副总经理，晋 中市金粮农业科技开发有限公司项目建设事业部总经理。

张晋泉先生未持有公司股份，其配偶王爱琴持有公司股份 28,200 股。张晋泉 先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系， 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

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