GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 17, 2020

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2020-067

顾地科技股份有限公司

关于股东代表监事变动的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 17 日收到公司监 事徐月玲女士和张坤先生的辞职函。

徐月玲女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司 任何职务；张坤先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 由于徐月玲女士和张坤先生的辞职将导致公司第四届监事会成员低于法定最低人 数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事徐月玲女士和张坤先生的辞 职将在公司召开股东大会补选监事后生效。在公司股东大会补选出监事前，徐月玲 女士和张坤先生将继续履行监事职务。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选。

公司对徐月玲女士和张坤先生在担任公司监事期间的工作表示衷心感谢！

同日，公司收到公司控股股东山西盛农投资有限公司发来的《关于提名顾地科 技股份有限公司第四届监事会股东代表监事并提交公司股东大会审议的函》，内容 如下：

“ 顾地科技股份有限公司：

鉴于你公司第四届监事会股东代表监事徐月玲女士、张坤先生已经向你公司监 事会提出辞职。我公司作为持有你公司股份总数比例 26.02%的股东，提出《关于补 选公司第四届监事会股东代表监事的提案》（见附件）。同时，为尽快完成你公司 监事会补选工作，规范公司三会运作，请将上述提案提交你公司 2020 年第三次临时 股东大会审议。

特此函告。

山西盛农投资有限公司 2020 年 12 月 17 日

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附件 :

关于补选公司第四届监事会股东代表监事的提案

顾地科技股份有限公司：

我公司提名鲁强先生、张晋泉先生为你公司第四届监事会股东代表监事候选人 （简历附后）。鲁强先生曾被我公司提名为你公司第三届监事会股东代表监事，在 第四届监事会换届时因工作方向调整而未作提名，鉴于其长期在你公司任职，对你 公司生产经营情况较为了解，经我公司慎重考虑，再次提名其为第四届监事会股东 代表监事候选人。

1 、鲁强

鲁强，男，1985 年 4 月出生，大专学历，无境外永久居留权。现任顾地科技市 场中心总监；曾任太原顺宝行宝马 4S 店大客户经理，吕梁顺宝马 4S 店市场经理兼 内训师，长治顺驰路捷路虎 4S 店市场总监，晋中市金粮农业科技开发有限公司行 政总监，顾地科技监事、销售中心副总监。

鲁强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上 的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行 人。

2 、张晋泉

张晋泉，男，1972 年 3 月出生，大学学历，无境外永久居留权。现任阿拉善盟 梦想汽车文化旅游开发有限公司副总经理；曾任西山煤电集团多种经营总公司职员， 山西海锐五金工业有限公司副总经理，晋中市金粮农业科技开发有限公司项目建设 事业部总经理。

张晋泉先生未持有公司股份，其配偶王爱琴持有公司股份 28,200 股。张晋泉先 生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，

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与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

山西盛农投资有限公司 2020 年 12 月 17 日”

公司对山西盛农投资有限公司再次提名鲁强先生为公司股东代表监事候选人的 理由表示认同，并经询问鲁强先生获知，在其离任第三届监事会股东代表监事至今， 其本人以及其近亲属均未买卖公司股票。基于上述情形，公司按照相关规则将山西 盛农投资有限公司向公司发来的《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的提案》 作为临时提案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

监 事 会 2020 年 12 月 17 日

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