GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 9, 2018

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-076

顾地科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通 知已于 2018 年 11 月 5 日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符 合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

1 、审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案详见公司于 2018 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2018-077）。

2 、审议并通过了《关于子公司处置闲置资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案详见公司于 2018 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于子公司处置闲置资产的公告》（公告编号：2018-078）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

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顾地科技股份有限公司

董 事 会 2018 年 11 月 9 日

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