GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 31, 2018

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-059

顾地科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通 知已于 2018 年 7 月 27 日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符 合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

1 、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见公司于 2018 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-060）。

此项议案将提交公司股东大会审议。

• 2 、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见公司于 2018 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-061）。

此项议案将提交公司股东大会审议。

• 3 、审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见公司于 2018 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-062）。

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三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会 2018 年 7 月 31 日

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