GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 4, 2017

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-078】

顾地科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通 知于 2017 年 8 月 28 日已通过专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会 议于 2017 年 9 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际 参与表决监事 3 名。本次监事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1 、审议并通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的 议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

我们作为公司监事，对本次调整公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象、 回购数量及回购价格的事项进行了核实，认为：本次调整符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象调 整的相关规定。本次调整后，公司股权激励对象将由 27 名调整为 16 名，对应限 制性股票的回购数量为 18,800,640 股，回购价格为 10.81 元/股。我们同意公司本 次调整 2016 年限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格并回购注销 部分限制性股票的事项。

三、备查文件

• 1、公司第三届监事会第十二次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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特此公告。

顾地科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 9 月 4 日

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