GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 8, 2017

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2017-063】

顾地科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通 知于 2017 年 8 月 4 日已通过专人送达、电话、传真或电子邮件的方式发出，会 议于 2017 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实际表决董 事 9 人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

• 1 、审议并通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见公司于 2017 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号： 2017-065）。

公司独立董事对上述议案涉及的事项发表了独立意见，相关内容见公司于 2017 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《独立董事关 于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议并通过了《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地

• 塑胶有限公司全部股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见公司于 2017 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶有限公司

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全部股权的公告》（公告编号：2017-066）。

公司独立董事对上述议案涉及的事项发表了独立意见，相关内容见公司于

2017 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《独立董事关

于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 3 、审议并通过了《关于增加银行授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见公司于 2017 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于增加银行授信额度的公告》（公告编号：2017-067）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会 2017 年 8 月 8 日

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