GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-024】

顾地科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20 日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任 张东峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董 事会任期届满日止。

张东峰先生目前任公司董事、投资总监，其已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异 议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中对董事 会秘书任职资格的要求，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体 内容见 2017 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《独 立董事关于第三届董事会第七次董事会相关事项的独立意见》。

张东峰先生的联系方式如下：

电话：0711-3613185 传真：0711-3613185

电子邮箱：zhangdongfeng@goody.com.cn 张东峰先生简历见附件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 21 日

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附件：

张东峰，男，1976年9月出生，博士研究生学历。现任顾地科技股份有限公 司董事、董事会秘书、投资总监，曾任职于冶金部第三地质勘察局、大公国际资 信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、北京神农尚品科技有限公司。 张东峰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高 级管理人员的情形。

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