GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 13, 2017

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2017-011】

顾地科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知 于 2017 年 2 月 7 日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 2 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 人， 关联董事熊毅回避了部分关联议案的表决，符合《公司法》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉王家湾支行申请 20,000 万元银行综合授信额度，授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、 票据、国内信用证等银行融资业务。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司 运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长任永明先生全权代表公司签 署上述授信额度内的所有授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项经本次董事会审议通过后生效，该 事项无须提交公司股东大会审议。

• 2 、审议并通过了《关于公司与越野一族（北京）投资管理有限公司签订战

• 略合作协议之补充协议的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事熊毅回避了该议案的表决。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

该议案具体内容见 2017 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订战略合作协议之补充协议的公告》

（公告编号：2017-006）。

• 3 、审议并通过了《关于公司与嘉倍德（北京）股权投资基金管理有限公司

• 共同发起设立并购基金的的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容见 2017 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟发起设立并购基金的公告》（公告编 号：2017-007）。

此项议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

• 4 、审议并通过了《关于子公司与中视体育娱乐有限公司签订战略合作协议

• 的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容见 2017 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司签订战略合作协议的公告》（公 告编号：2017-008）。

• 5 、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容见 2017 年 2 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2017-013）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

==> picture [49 x 12] intentionally omitted <==

2017 年 2 月 13 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==