GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-115】

顾地科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员任期已届满， 为了保证公司的正常运作，公司于2016 年10 月28 日召开了第三届董事会第三 次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事长任永明 先生提名，聘任王宏林先生为公司董事会秘书（简历附后）；经公司总经理贾广 鑫先生提名，公司聘任李照亮先生为公司副总经理、付志敏先生为公司副总经理、 许新华先生为公司副总经理、王汉华女士为公司财务总监、张文昉先生为公司副 总经理、王宏林先生为公司副总经理（简历附后）。上述高级管理人员任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的意见。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016 年10 月28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件：高级管理人员简历

1、李照亮，男，1959 年 4 月出生，高中学历，中共党员。现任顾地科技股 份有限公司副总经理。曾任晋中市榆糧贸易有限公司副总裁、晋中市金粮农业科 技开发有限公司副总裁。

李照亮先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高 级管理人员的情形。

2、付志敏，男，1970 年 1 月出生，本科学历，高分子材料高级工程师，中 国塑料加工工业协会专家。现任顾地科技股份有限公司董事、副总经理、中国塑 料加工工业协会管道专业委员会副理事长、重庆市塑料工业协会会长。曾任广东 顾地塑胶有限公司研发中心主任、重庆顾地塑胶电器有限公司副总经理、总经理。

付志敏先生持有本公司股份 7,884,000 股，占公司股份总数的 2.28%，与公 司 控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

3、许新华，男，1967 年 8 月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。 现任顾地科技股份有限公司董事、副总经理、内审部门负责人，佛山顾地塑胶有 限公司董事，重庆顾地塑胶电器有限公司董事，河南顾地塑胶有限公司董事，马 鞍山顾地塑胶有限公司董事，甘肃顾地塑胶有限公司董事，邯郸顾地塑胶有限公 司董事。曾任南风化工集团股份有限公司总账会计、北京化训志诚信息技术有限 公司财务总监、威尔芬（北京）科技发展有限公司副总经理、北京恒浩会计师事 务所项目经理、顾地科技股份有限公司财务总监。

许新华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以 上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高 级管理人员的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4、王汉华，女，1957 年 12 月出生，大专学历，会计师，高级经济师。现 任顾地科技股份有限公司财务总监、重庆顾地塑胶电器有限公司监事、北京顾地 塑胶有限公司监事、佛山顾地塑胶有限公司监事、马鞍山顾地塑胶有限公司监事、 河南顾地塑胶有限公司监事、邯郸顾地塑胶有限公司监事、甘肃顾地塑胶有限公 司监事；曾任鄂州市三山湖养殖场会计、湖北塑料电线厂财务科长、企管办主任、 湖北万通塑胶有限公司副总经理、鄂丰集团财务负责人、湖北顾地塑胶有限公司 副总经理、财务负责人，顾地科技股份有限公司财务总监、副总经理。

王汉华女士持有本公司股份 4,320,000 股，占公司股份总数的 1.25%，与公 司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

5、张文昉，男，1984 年 9 月出生，硕士学历，EMBA 在读。现任公司副总 经理；曾任湖北顾地塑胶有限公司贸易发展部部长、总经理助理。

张文昉先生持有本公司股份 1,703,250 股，占公司股份总数的 0.49%，系公 司第二大股东、副董事长张振国先生之子，与公司控股股东、实际控制人、其他 持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司 法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不 适合担任高级管理人员的情形。

6、王宏林，男，1971 年 10 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评 估师。现任顾地科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；曾任中原无线电厂会 计、北京京华信托投资公司武汉证券营业部财务主管、山东嘉达纺织有限公司财 务总监、厦门厦工机械股份有限公司证券部副经理。

王宏林先生持有本公司股份 362,200 股，占公司股份总数的 0.10%，与公司 控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

根据有关信息披露的规定，现将王宏林先生的联系方式进行公示，具体如下： 联系地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18 号

联系电话：0711-3350050

传真号码：0711-3350621

电子邮箱：wanghonglin@goody.com.cn

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==