GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-112】

顾地科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知 于2016 年10 月18 日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年10 月28 日以现场结合电话会议的方式召开。本次董事会会议由公司董 事长任永明先生主持，会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人，符合《公司法》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议并通过了《2016 年三季度报告全文及正文》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案具体内容详见2016 年10 月29 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016 年三季度报告正 文》（公告编号：2016-114）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2016 年三季度报告全文》。

• 2、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案具体内容详见2016 年10 月29 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于聘任高级管 理人员的公告》（公告编号：2016-115 ）。

• 3、审议并通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案具体内容详见2016 年10 月29 日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于聘任内审部

门负责人的公告》（公告编号：2016-116）。

4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会秘书推荐，董事会决定聘任王瑰琦先生（简历及其联系方式附

• 后）为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016 年10 月28 日

附：王瑰琦先生个人简历及联系方式

一、个人简历

王瑰琦,男,1981 年9 月出生,硕士研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。 现任顾地科技股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表。曾任大冶特殊钢股 份有限公司证券主管，长沙巨星建材股份有限公司证券事务代表、证券部部长， 湖南金浩茶油股份有限公司董事会秘书。

截至目前, 王瑰琦先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持 股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的惩 戒情形。王瑰琦先生于2011 年6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资 格证书》，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管 理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

二、联系方式

根据有关信息披露的规定，现将王瑰琦先生的联系方式进行公示，具体如下： 联系地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18 号

联系电话：0711-3350050

传真号码：0711-3350621

电子邮箱：wangguiqi@goody.com.cn