GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-111】

顾地科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知 于2016 年10 月18 日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年10 月24 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9 名，实际参 与表决董事9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

经公司董事长任永明先生提名并经董事会提名委员会审核通过，聘任贾广鑫 先生（简历附后）为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，其任职期限自 公司董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满日止。

独立董事对该事项发表了同意的意见，详见2016 年10 月25 日登载于巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

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2016 年10 月24 日

附：贾广鑫先生简历

贾广鑫，男，1980 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任海科电子液压有限公司主任、经理，山西金粮饲料有限公司总经理,山西金 粮饲料股份有限公司总经理、董事长兼法定代表人。

贾广鑫先生未持有公司股票，系公司实际控制人任永青先生妻子的哥哥，除 此之外，贾广鑫先生与公司其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。