GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 14, 2016

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-103】

顾地科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议 通知于2016 年9 月8 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出， 会议于2016 年9 月14 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3 名，实 际参与表决监事3 名。本次监事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

• 1、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司第二届监事会任期即将届满。为了保证监事会的正常运作，根据《公司 法》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行第三届监事会的换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东山西盛农投资有限公司、 股东张振国先生分别提名鲁强先生、朱奇立先生（监事候选人简历见附件）为公 司第三届监事会候选人。

公司最近两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第二十一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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顾地科技股份有限公司

监 事 会 2016 年9 月14 日

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附件：

监事候选人简历：

1、鲁强，男，1985 年4 月出生，大专学历。现任顾地科技股份有限公司监 事，销售中心副总监。曾任太原顺宝行宝马4S 店大客户经理，吕梁顺宝宝马4S 店市场经理兼内训师，长治顺驰路捷路虎4S 店市场总监，晋中市金粮农业科技 开发有限公司行政总监。

截至目前，鲁强先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持 股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》 和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不适合 担任监事的情形。

2、朱奇立，男，1956 年7 月出生，硕士学位。现任顾地科技股份有限公司 监事会主席。曾任空军第四飞行学院训练团机械员，运城盐化局四厂水汽车间书 记、四厂劳服公司总经理、工会办公室主任、运销处党支部副书记兼工会主席、 调研室主任、办公室副主任，南风化工集团股份有限公司市场部经理、副总经理 兼董事会秘书，四川同庆南风洗涤用品有限责任公司董事长。

截至目前，朱奇立先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、 持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近 三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在 《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所 规定的不适合担任监事的情形。

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