GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 14, 2016

顾地科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为顾地科技股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事,基于独立判断的立场，现对公司第二届董 事会第三十五次会议相关事项，发表如下意见：

1、本次董事会换届选举的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规的规定，合法、有效；

2、本次提名的非独立董事候选人任永明先生、张振国先生、许新华先生、 张东峰先生、付志敏先生、熊毅先生，均具备有关法律法规和《公司章程》所规 定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有 《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

3、本次提名的独立董事候选人袁蓉丽女士、赵怀亮先生和马晓军先生均具 备独立董事候选人的相应条件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董 事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

综上所述、我们同意上述9 位董事候选人（其中独立董事候选人3 名）的提 名，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料 报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

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