GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 26, 2016

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-094】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议 通知于2016 年8 月16 日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议 于2016 年8 月26 日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18 号公司会议室召开。 本次董事会会议由公司董事长任永明先生主持，会议应参会董事9 人，实际参会 董事 9 人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议并通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案具体内容详见2016 年8 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016 年半年度报告摘要》 （公告编号：2016-096）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年半 年度报告全文》。

• 2、审议并通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案具体内容详见2016 年8 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-097）。

• 3、审议并通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案具体内容详见2016 年8 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用节余募集资金永久补 充流动资金的公告》（公告编号：2016-098）。

此项议案需提交公司2016 年第三次临时股东大会审议。

• 4、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司生产经营需要，公司拟向广发银行股份有限公司武汉洪山支行申请 10000 万元银行综合授信额度，授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、 票据、保函等银行融资业务。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司 运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长任永明先生全权代表公司签 署上述授信额度内的所有授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项经本次董事会审议通过生效，该事 项无须提交公司股东大会审议。

• 5、审议并通过了《关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案具体内容详见2016 年8 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2016-099）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016 年8 月26 日