GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 28, 2016

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-082】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议 通知于2016 年6 月23 日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议 于2016 年6 月28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9 名，实际参 与表决董事9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于处置投资性房地产的议案》

为盘活资产，公司拟出售投资性房地产一套，具体情况如下：

该房地产位于武汉市江汉区青年路66-5 号招银大厦5 层1-5 室，建筑面积 659.91 ㎡，套内建筑面积425.80 ㎡，房产证编号为“武房权证市字第2011025870 号”。截止至2016 年5 月底，上述房产的账面原值为3,753,384.01 元，账面净 值为1,172,007.71 元。根据永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司出具的 鄂永房2016字第 0422 号《房地产价值评估报告》, 上述房产在价值时点 2016 年6 月24 日公开市场价值为人民币667.43 万元，评估单价为人民币10114 元/㎡。

董事会同意授权经营管理层在不低于《房地产价值评估报告》中的市场价值 的基础上，结合当地房地产市场情况决定交易对手并办理后续的房地产转让手续。 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；

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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会 2016 年6 月28 日

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