GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 20, 2016

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-079】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议 通知于2016 年6 月15 日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议 于2016 年6 月20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9 名，实际参 与表决董事9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司武汉江夏支行及平安 银行股份有限公司武汉分行申请共计31,428 万元的银行综合授信额度，具体如 下：

⑴ 向华夏银行股份有限公司武汉江夏支行申请21,428 万元银行综合授信 额度，授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业 务；

⑵ 向平安银行股份有限公司武汉分行申请10,000 万元银行综合授信额度， 授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视 公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长任永明先生全权代表公 司签署上述授信额度内的所有授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承 担。

上述事项经本次董事会审议通过，根据《公司章程》的相关规定，该事项无 须提交公司股东大会审议。

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表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016 年6 月20 日

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