GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

May 20, 2016

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-064】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议 通知于2016 年5 月15 日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议 于2016 年5 月20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9 名，实际参 与表决董事9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于与越野一族（北京）投资管理有限公司、上海乡地 艺客投资有限公司签订战略合作协议的议案》

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权1 票。

独立董事王占杰先生因对公司本次对外投资事项所涉及的行业不了解，投弃 权票。

该议案具体内容详见2016 年5 月21 日登载在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司与越野一族（北京） 投资管理有限公司、上海乡地艺客投资有限公司签订战略合作协议的公告》（公 告编号：2016-066）。

独立董事袁蓉丽女士、赵怀亮先生对上述事项发表了同意的意见，详见2016 年5 月21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

• 2、审议并通过了《关于向越野一族（北京）投资管理有限公司增资的议案》 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权1 票。

独立董事王占杰先生因对公司本次对外投资事项所涉及的行业不了解，投弃 权票。

该议案具体内容详见2016 年5 月21 日登载在《中国证券报》、《证券时报》

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和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《关于向越野一族（北京）投资 管理有限公司增资的公告》（公告编号：2016-067）。

独立董事袁蓉丽女士、赵怀亮先生对上述事项发表了同意的意见，详见2016

• 年5 月21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

此项议案需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

• 3、审议并通过了《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的议案》 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权1 票。

独立董事王占杰先生因对公司本次对外投资事项所涉及的行业不了解，投弃 权票。

该议案具体内容详见2016 年5 月21 日登载在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《关于对外投资设立汽车越野赛 事管理公司的公告》（公告编号：2016-068）。

独立董事袁蓉丽女士、赵怀亮先生对上述事项发表了同意的意见，详见2016 年5 月21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

此项议案需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

• 4、审议并通过了《关于对外投资设立营地投资发展公司的议案》

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权1 票。

独立董事王占杰先生因对公司本次对外投资事项所涉及的行业不了解，投弃 权票。

该议案具体内容详见2016 年5 月21 日登载在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《关于对外投资设立营地投资发 展公司的公告》（公告编号：2016-069）。

独立董事袁蓉丽女士、赵怀亮先生对上述事项发表了同意的意见，详见2016

• 年5 月21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 此项议案需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

• 5、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权1 票。

独立董事王占杰先生因对公司本次对外投资事项所涉及的行业不了解，投弃 权票。

该议案具体内容详见2016 年5 月21 日登载在《中国证券报》、《证券时报》

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和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公司《关于对外投资设立全资子公司 的公告》（公告编号：2016-070）。

独立董事袁蓉丽女士、赵怀亮先生对上述事项发表了同意的意见，详见2016

• 年5 月21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

此项议案需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

• 6、审议并通过了《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司待中介机构完成对本次对外投资事项涉及的审计、评估工作，出具相关

报告后，发出《关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会 2016 年5 月20 日

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