GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 16, 2016

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-025】

顾地科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于2015 年6 月11 日、2015 年12 月8 日收到独立董事战颖女士、张敦力先生提交的书面辞职报告。 由于独立董事战颖女士、张敦力先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事 会总人数的三分之一，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在 补选的独立董事就任前，战颖女士、张敦力先生仍需依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程规定履行独立董事职责。因此，公司需补选2 名独立董事。

根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，控股股东山西盛农投资有限公司 提名袁蓉丽女士、赵怀亮先生为第二届董事会独立董事候选人（二位独立董事候 选人简历附后），经董事会提名委员会审查同意，公司于 2016 年 3 月 15 日召开 第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提 名袁蓉丽女士、赵怀亮先生为第二届董事会独立董事候选人，在经过深圳证券交 易所审核无异议后，将本议案提交公司股东大会投票表决。经公司股东大会表决 通过后，本次补选的独立董事的任期与第二届董事会一致。公司独立董事对此发 表了同意的意见。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会 2016 年3 月16 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件：独立董事候选人简历

1、袁蓉丽：女，1972年1月出生，英国卡迪夫大学博士，注册会计师资格。 曾任中国财政杂志社编辑、郑州威科姆电子科技有限公司财务总监。现任中国人 民大学商学院会计系副教授，博士生导师。

袁蓉丽女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳 证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事 的情形。

2、赵怀亮：男，1964年6月出生，本科毕业于中国人民大学，中国政法大学 经济法学硕士。曾任职于北京中银律师事务所、北京邦盛律师事务所。现任北京 德恒律师事务所合伙人、河南羚锐制药股份有限公司独立董事。

赵怀亮先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳 证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事 的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==