GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 9, 2015

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2015-121】

顾地科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月8日收到 公司独立董事张敦力先生提交的书面辞职申请。根据中组部《关于进一步规范党 政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》等文件的精神，党政干部不得在企业 兼职，张敦力先生申请辞去公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员 会召集人和提名委员会委员职务。辞职后张敦力先生不再担任公司任何职务。

由于张敦力先生的辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数的三分 之一且独立董事当中缺少会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，张敦力先生的辞职申请将在 股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，张敦力先生仍将按 照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会各 专门委员会成员的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补 选工作。

公司董事会对张敦力先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所 做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

顾地科技股份有限公司 董 事 会 2015年12月9日

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