GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Nov 23, 2015

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

编号：【2015-114】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议 书面通知于2015 年11 月17 日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出， 会议于2015 年11 月23 日以通讯方式召开。会议应表决董事9 名，实际表决董 事9 名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》（公 告编号：2015-115）。

三、备查文件

• 1、顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2015 年11 月23 日