GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Oct 29, 2015

6 证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-111】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议 的通知于2015 年10 月19 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发 出，会议于2015 年10 月29 日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18 号公司会议 室以现场结合电话会议的方式召开。本次董事会会议由董事长林超群女士主持， 会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

• 1、审议并通过了《2015 年三季度报告全文及正文》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见2015 年10 月30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2015 年三季度报告正 文》（公告编号：2015-113）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 顾地科技股份有限公司《2015 年三季度报告全文》。

三、 备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2015 年10 月29 日

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