GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 17, 2015

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-094】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议 的通知于2015 年9 月14 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出， 会议于2015 年9 月16 日以通讯表决的方式召开。根据《董事会议事规则》第十 二条规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”，公司已于 2015 年9 月14 日将《关于召开公司第二届董事会第二十三次会议的情况说明》 书面告知董事会全体成员。本次会议应表决董事8 人，实际表决董事8 人，符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。

二、 会议审议情况

• 1、审议并通过了《关于选举顾地科技股份有限公司第二届董事会非独立董

• 事的议案》

表决结果： 7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

公司于 2015 年 9 月 12 日收到控股股东广东顾地塑胶有限公司提名函，提名 李亚宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。（简历见附件）

独立董事对该事项表达了同意的意见，详见2015 年9 月17 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关内容。

该议案尚需提请公司股东大会表决。

三、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

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特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会 2015 年9 月16 日

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附件： 非独立董事 李亚宁先生简历

李亚宁先生，男，1950 年8 月26 日出生，1969 年加入共产党，籍贯广西桂 林。先后毕业于南京解放军外语学院、石家庄陆军指挥学院。1968 年在陆军第 66 军服役，1971 年调入陆军第38 军337 团先后任职步兵连队排长、连指导员； 1978 年调入南京解放军外语学院先后任系、院训练参谋、学员队队长； 1989 年从总参谋部军训部团职参谋转业；1989 年至1990 年任香港英之杰贸易公司顾 问；1990 年9 月至1992 年7 月在美国德克萨斯州立大学达拉斯分校读国际商务 硕士学位；1992 年8 月任北京东方天佑经贸有限责任公司董事长；2014 年至今 任深圳市中衡一元投资管理有限公司首席顾问。

李亚宁先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 作指引》第3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。

补选后的公司第二届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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