GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 17, 2015

顾地科技股份有限公司独立董事

关于补选第二届董事会非独立董事的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为顾地科技股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事, 基于独立判断的立场，现对补选李亚宁 先生为公司第二届董事会非独立董事，发表如下意见：

经审查非独立董事候选人相关资料，核查有关程序后，我们认为：

本次补选的第二届董事会董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条 件，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》第146 条规定 的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的任何处罚和惩戒。

基于以上审查结果，我们同意补选李亚宁先生为公司第二届董事会非独立董 事，任期与第二届董事会一致，并同意将《关于选举顾地科技股份有限公司第二 届董事会董事的提案》提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议表决。

独立董事：张敦力、战颖、王占杰 2015 年9 月16 日

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