GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 28, 2015

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-073】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议 的通知于2015 年8 月18 日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出， 会议于2015 年8 月28 日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18 号公司会议室以 现场结合电话会议的方式召开。本次董事会会议由董事长林超群女士主持，会议 应参会董事8 人，实际参会董事8 人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1、审议并通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》 表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见 2015 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2015 年半年度报告摘要》 （公告编号：2015-075）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科 技股份有限公司《2015 年半年度报告全文》。

2、审议并通过了《关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见 2015 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于 2015 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015-076）。

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3、审议并通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了同意的意见，该议案将提

交公司2015 年第三次临时股东大会表决通过后实施。

该议案具体内容详见 2015 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于使用节余募集资金永 久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-077）。

• 4、审议并通过了《关于召开2015 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见 2015 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2015 年第三次临 时股东大会的通知》（公告编号：2015-078）。

三、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2015 年8 月28 日

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