GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 15, 2015

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2015-060】

顾地科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月11日收到 公司独立董事战颖女士提交的书面辞职报告，战颖女士因个人工作原因，请求辞 去公司独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的职务。 辞职后战颖女士不再担任公司任何职务。

由于战颖女士的辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数的三分之 一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》 的相关规定，战颖女士的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额 后方能生效。在此期间，战颖女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的相关职责。公司董事 会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对战颖女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做 出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

顾地科技股份有限公司 董事会

2015年6月15日

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